سويسرا تفحص 133 معاملة مصرفية مرتبطة بمونديالي 2018 و2022
جو 24 : قال مكتب المدعي العام السويسري إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريراً عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022.
ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس آب الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في تورط مجموعة من مسؤولي الفيفا فيه. ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات.
وقالت متحدثة باسم المدعي العام إن التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسري للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وهي وحدة استخبارات مالية سويسرية.
وأضافت "هذه التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حاليا حول منح حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022."
ويجري محققون اتحاديون في الولايات المتحدة تحقيقات موازية في التصرفات المالية للفيفا وصدرت لائحة اتهام تشمل 27 مسؤولا كروياً تتهمهم فيها بالتورط في مخططات للحصول على رشى بعدة ملايين من الدولارات. وتمت ادانة 12 شخصا إضافة لشركتين للتسويق الرياضي.
وتنظر التحقيقات أيضا في تحويلات مصرفية لأموال مشبوهة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان المدعين هددوا بمعاقبة البنوك التي لن تبلغ عن أنشطة مشتبه بها خاصة بالحسابات المصرفية التابعة للفيفا.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيرن انه وبناء على طلبات أميركية بالحصول على مساعدة قانونية وافق مسؤولون في وزارة العدل السويسرية على التشارك في معلومات مصرفية مع مدعين أميركيين في خمس قضايا. ولم يتم تبادل أي معلومات بعد لان مالكي الحسابات تقدموا بالتماسات.
ولم يتم الكشف بعد عن أسماء أصحاب الحسابات ولا البنوك المتورطة ولا حجم الأموال المجمدة خلال التحقيق.
وتم إيقاف رئيس الفيفا جوزف يلاتر والأمين العام جيروم فالكه ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني من قبل لجنة القيم بالفيفا. ولم يتم توجيه اي اتهام لأحدهم بينما نفى الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: (رويترز)
ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس آب الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في تورط مجموعة من مسؤولي الفيفا فيه. ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات.
وقالت متحدثة باسم المدعي العام إن التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسري للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وهي وحدة استخبارات مالية سويسرية.
وأضافت "هذه التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حاليا حول منح حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022."
ويجري محققون اتحاديون في الولايات المتحدة تحقيقات موازية في التصرفات المالية للفيفا وصدرت لائحة اتهام تشمل 27 مسؤولا كروياً تتهمهم فيها بالتورط في مخططات للحصول على رشى بعدة ملايين من الدولارات. وتمت ادانة 12 شخصا إضافة لشركتين للتسويق الرياضي.
وتنظر التحقيقات أيضا في تحويلات مصرفية لأموال مشبوهة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان المدعين هددوا بمعاقبة البنوك التي لن تبلغ عن أنشطة مشتبه بها خاصة بالحسابات المصرفية التابعة للفيفا.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيرن انه وبناء على طلبات أميركية بالحصول على مساعدة قانونية وافق مسؤولون في وزارة العدل السويسرية على التشارك في معلومات مصرفية مع مدعين أميركيين في خمس قضايا. ولم يتم تبادل أي معلومات بعد لان مالكي الحسابات تقدموا بالتماسات.
ولم يتم الكشف بعد عن أسماء أصحاب الحسابات ولا البنوك المتورطة ولا حجم الأموال المجمدة خلال التحقيق.
وتم إيقاف رئيس الفيفا جوزف يلاتر والأمين العام جيروم فالكه ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني من قبل لجنة القيم بالفيفا. ولم يتم توجيه اي اتهام لأحدهم بينما نفى الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: (رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
