البنك المركزى الاردني يوجه ضربة موجعة لمافيا غسيل الاموال

جو 24 : اشاد المستشار بلال النمس الامين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الاموال بجامعة الدول العربية بجهود البنك المركزى الاردنى، وذلك بعدما نجح فى القضاء على اخطر مصادر غسيل الاموال بالمملكة الاردنية.

واضاف النمس فى تصريحات صحفية، "نبارك للبنك المركزى الاردنى خطوته الجريئة فى السيطرة على اكبر شركة تدير اخطر مافيا لغسل الاموال فى الاردن يديرها احد الاشخاص ويدعى ابو رامى.

واوضح الامين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الاموال، ان البنك المركزى الاردنى استطاع خلال الشهر الجارى تجميد اموال احد شركات الصرافة الواقعه فى منطقة الشميسانى، مشيرا الى ان مسئولى البنك المركزى استطاعوا اخراج موظفى الشركة والحصول على كافة السجلات والاجهزة الموجودة فيها وغلق الشركة بالشمع الاحمر.

واشار النمس الى ان هذه الخطوة الجريئة تحسب للبنك المركزى الاردنى ولجميع الجهات الرقابية بالاردن كون ذلك من اهم الخطوات لمكافحة الفساد فى المنطقة العربية، موكدا انه سوف يتم التواصل مع البنك المركزى الاردنى لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بقضايا غسل الاموال فى الاردن.

اليوم السابع