البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول مكافحة الجرائم المالية

رعى البنك العربي مؤخراً فعاليات منتدى "مكافحة الجرائم المالية - الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال - عمّان، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد المنتدى الذي جرى على مدى يومين تقديم أوراق عمل الى جانب عقد جلسات نقاش معمقة من قبل مجموعة من المصرفيين والخبراء والمختصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية من الأردن والمنطقة العربية.

وقد سلط المنتدى الضوء على مجموعة من المحاور والمواضيع التي تهم المصارف المركزية والتجارية على حد سواء بما يخص مكافحة الجرائم المالية، من بينها المكافحة العالمية للجرائم المالية، التكنولوجيا المتطورة وآثارها على الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، إضافة إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات الإفتراضية وسلسلة الكتل النقدية الى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والاقتصادية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى تطوير الصناعة المصرفية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.