تحت طائلة التحويل للمدعي العام.. كافة الشركات ملزمة بتعبئة نموذج المستفيد الحقيقي
جو 24 :
خاص - أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن وكافة الشركات الأخرى ملزمة بموجب قانون الشركات الذي سرى اعتبار من الأول من شهر شباط الحالي بتقديم إقرار باسم المستفيد الحقيقي بالشركة، وذلك من خلال تعبئة "نموذج المستفيد الحقيقي".
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن كافة الشركات والأشخاص المنتدبين مطالبون بتقديم الاقرارات من خلال موقع الدائرة، مشيرا إلى أن القانون فرض غرامات على المخالفين بعد تحويلهم إلى المدعي العام.
ويستثنى من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات، والوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، وأيضاً الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.
وشدد العرموطي على أن المتخلفين عن تقديم الاقرارات سيعتبرون مخالفين للقانون، وسيتم تحويلهم للقضاء.
وبيّن العرموطي أن هذا الاجراء جاء ليتناسب مع اجراءات الأردن في سبيل الخروج من القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
ودخل نظام المستفيد الحقيقي حيّز التنفيذ منذ شهر تشرين أول الماضي.
تابعو الأردن 24 على 
